قام المسؤولون الفيدراليون في الماضي بفرض غرامات على منصات العملات الافتراضية لانتهاكها قوانين العقوبات ، لكن الشكوى الجديدة تظهر أن المسؤولية المدنية ليست الحد الأقصى.
و كتب القاضي الأمريكي ضياء م. فاروكي. “يمكن لوزارة العدل أن تلاحق جنائيًا ، وستقوم بذلك ، بمقاضاة الأفراد والكيانات بسبب عدم امتثالهم لأنظمة العقوبات، بما في ذلك ما يتعلق بالعملة الافتراضية”.
البيتكوين يصل بإرتفاعه إلى 0.30%
في شكوى وزارة العدل ، تزعم الحكومة أن مواطنًا أمريكيًا مجهول الهوية تآمر لتشغيل منصة مدفوعات عبر الإنترنت مقرها “دولة تخضع لعقوبات شاملة” – قد تكون كوبا أو إيران أو كوريا الشمالية أو سوريا أو روسيا.
و يُزعم أن المدعى عليه أنشأ شركة واجهة في الولايات المتحدة لشراء المجالات ، واستخدم الحسابات المالية الأمريكية لإجراء خدمات مالية نيابة عن منصته وعملائه ، ونقل العملة الافتراضية إلى الحسابات المرتبطة بالمنصة.
بعملة مشفرة
و قالت الحكومة: “إن المدعى عليه استخدم تبادل العملات الافتراضية لنقل ما يزيد عن 10 ملايين دولار من عملات البيتكوين بين الولايات المتحدة والدولة الخاضعة للعقوبات التي لم تذكر اسمها لعملاء منصة المدفوعات”.
أعلنت منصة المدفوعات ، على ما يبدو ، عن خدماتها على أنها مصممة للتهرب من العقوبات الأمريكية ، بما في ذلك من خلال معاملات العملة الافتراضية التي يُزعم أنها لا يمكن تعقبها.
كتب القاضي: “مثل جيسون فورهيس ، أسطورة عدم الكشف عن هويته للعملة الافتراضية ترفض الموت انظر يوم الجمعة الثالث عشر (باراماونت بيكتشرز 1980).
و نظرًا للاعتماد على عدم الكشف عن هويته المتصور ، لم يخف المدعى عليه النشاط غير القانوني لمنصة المدفوعات، فقد صرح المدعى عليه بفخر أن منصة المدفوعات يمكنها التحايل على العقوبات الأمريكية من خلال تسهيل المدفوعات عبر البيتكوين.”
وكتب فاروقي أن المحكمة خلصت بالتالي إلى أن هناك سببًا محتملاً لارتكاب المدعى عليه الانتهاكات المزعومة.
