حكمت المحكمة الأمريكية بنيويورك على جيريمي سبينس ، المعروف أيضًا باسم “إشارات العملات” ، بالسجن لمدة 42 شهرًا بعد إدانته بالاحتيال على أكثر من 170 ضحية من خلال صناديق عملة رقمية مشكوك فيها.
و أعلن الحكم هذا الأسبوع داميان ويليامز ، المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك يوضح البيان الصحفي للمحكمة أن سبنس أقر بالذنب في التهم الموجهة إليه.
تعرف على الآثار السلبية لإرتفاع شعبية الجريمة القائمة على العملة المشفرة
وفقًا للادعاءات ، أدار Spence ، 25 عامًا ، مخطط Ponzi للعملة الرقمية بين نوفمبر 2017 حتى أبريل 2019، وخدع Spence مستثمريه المحتملين بادعاءات أنه كان يدير صندوقًا للعملة الرقمية مربحًا للغاية ، بينما في الواقع ، كان يتكبد خسائر في تجارته.
بالعملات الرقمية
حدث أحد الأمثلة على مثل هذه الطلبات تحت ادعاءات كاذبة استشهدت بها المحكمة في عام 2018، في منتدى عبر الإنترنت ، أخبر سبنس المستثمرين أن صفقاته حققت عوائد بأكثر من 148٪ ، بينما أسفرت تداولاته خلال الفترة عن خسائر صافية.
لقد أحبط عمليات السحب عن طريق تزوير أرصدة حسابات تداول مزيفة ودفع للمستثمرين القدامى بأموال من ضحايا جدد للحفاظ على استمرار المخطط لقد طلب “أكثر من 5 ملايين دولار” من خلال هذه الأساليب أثناء تشغيل الصناديق.
وأشار البيان إلى أنه “في المجموع ، وزعت Spence عملة مشفرة بقيمة تقارب 2 مليون دولار على المستثمرين بشكل كبير من الأموال المودعة سابقًا من قبل مستثمرين آخرين”.
بصرف النظر عن حكم الإفراج تحت إشراف 42 شهرًا ، يجب على ساكن بريستول ، رود آيلاند أيضًا دفع تعويضات تصل إلى 2847743 دولارًا ، كما قالت المحكمة. وصدر الحكم القاضي المحلي للولايات المتحدة لويس كابلان.
المتهم محتجز منذ يناير 2021 بعد أن ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض عليه وفي الوقت نفسه ، رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) أيضًا دعاوى مدنية منفصلة ضده عن نفس الأنشطة التجارية.
لم يكن سبنس هو المحتال الوحيد للعملة الرقمية الذي تمكنت وزارة العدل من كشفه مؤخرًا هذا العام ، وجهت وزارة العدل أيضًا لائحة اتهام لمؤسسي مشروع Frosties NFT لسحب سجادة بقيمة 1.3 مليون دولار.
وبالمثل تم القبض على أربعة مشتبه بهم في مارس فيما يتعلق بمخطط بونزي بقيمة 44 مليون دولار في حين أن قضية أخرى تتعلق بسكان من نيويورك تم القبض عليه بتهمة الاحتيال على ضحايا بقيمة 1.8 مليون دولار في عملية احتيال تعدين بمكافأة جماعية.
بينما تستمر الذراع الطويلة للعدالة في البحث عن الجهات الفاعلة السيئة في صناعة العملات الرقمية ، يخشى الخبراء من أن استمرار المحتالين قد يكون بمثابة كسر للصفقة للتبني السائد لتكنولوجيا blockchain.
وفقًا للآراء التي شاركها David A. Banks مع The Guardian ، سيتعين على صناعة العملات الرقمية قريبًا مواجهة الواقع الوحشي للضغط الجيوسياسي إذا استمرت عمليات الاحتيال في جعل السياسيين يعتبرون الصناعة تهديدًا للاستقرار الاقتصادي.
