كان المستثمرون الباكستانيون ضحايا لعمليات احتيال واسعة النطاق في مجال العملات المشفرة، ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام ، أرسلت وكالة إنفاذ القانون الرئيسية في البلاد إشعارًا إلى منصة تداول العملات المشفرة Binance فيما يتعلق بعملية احتيال أدت إلى خسارة الباكستانيين 100 مليون دولار.
يقوم المحتالون بإغراء الباكستانيين للاستثمار في العملات المشفرة من خلال Binance
كشفت وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية (FIA) عن عملية احتيال في استثمار عملة مشفرة يُزعم أنها كلفت المواطنين الباكستانيين حوالي 17.7 مليار روبية (حوالي 100 مليون دولار).
في تقديم تفاصيل عن القضية ، قال عمران رياض ، مدير قسم الجرائم الإلكترونية في الاتحاد الدولي للسيارات ، يوم الجمعة إن المنظمين كانوا يستخدمون العملة المشفرة. وبحسب تقارير إعلامية محلية ، قال رياض:
أطلقنا تحقيقًا بعد تلقي شكاوى احتيال بمليارات الروبيات شملت تسعة طلبات عبر الإنترنت.
استخدم المحتالون تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تقدم فرصًا للاستثمار في العملات المشفرة للباكستانيين ، وأرسل الأشخاص ما بين 100000 دولار و 80 ألف دولار ، أو ما متوسطه 2000 دولار لكل شخص.
تم تشجيع المستثمرين على التسجيل في Binance ، منصة تداول العملات المشفرة الرائدة في العالم ، وتحويل الأموال من محفظة Binance إلى الحسابات المرتبطة بالتطبيقات.
في 20 كانون الأول (ديسمبر) ، اتصل العديد من المستخدمين بالسلطات الذين اشتكوا من توقف عشرات التطبيقات فجأة عن العمل.
قال المسؤولون:
“خلال التحقيق ، تبين أن الحسابات الاحتيالية لمختلف التطبيقات ، مثل MCX و HFC و HTFOX و FXCOPY و OKMINI و BB001 و AVG86C و BX66 و 91 fp و TASKTOK ، كانت مرتبطة بمحفظة Binance“.
كان لكل منها ما معدله 5000 عميل، أرسل الاتحاد الدولي للسيارات إشعارًا إلى حمزة خان ، المُدرج كسفير باكستاني لبينانس ، وحثه على الحضور شخصيًا في 10 يناير.
أصدر FIA Cyber Crime Sind أمرًا بشأن وجود حمزة خان ، المدير العام / محلل النمو في Binance Pakistan (بورصة العملات المشفرة) ، لشرح موقفه من ربط تطبيقات الهاتف المحمول الاحتيالية للاستثمار عبر الإنترنت مع Binance ، قال الاتحاد الدولي للسيارات في بيان … Express Tribune ومنافذ إخبارية أخرى.
وأضافت الوكالة في بيان صحفي:
“تم إرسال استبيان ذي صلة أيضًا إلى مقر Binance في جزر كايمان و Binance US لشرح الأمر نفسه”.
ستراقب السلطات الباكستانية عن كثب معاملات العملات المشفرة
تدعي FIA أنها حددت 26 عنوان محفظة على Binance تم استخدامها لتحويل الأموال.
وقالت الوكالة:
“تمت كتابة خطاب إلى Binance Holdings Limited لتقديم تفاصيل عن حسابات محفظة blockchain هذه بالإضافة إلى حظرها”
مضيفة أنها طلبت أيضًا وثائق ومعلومات داعمة حول تكامل التطبيق مع تداول العملات. برنامج.
بالإشارة إلى أن Binance هي “أكبر بورصة عملات افتراضية غير منظمة” حيث استثمر الباكستانيون ملايين الدولارات ، يحذر FIA من أنه إذا لم يتم استيفاء المتطلبات ، فقد يوصي قسم الجرائم الإلكترونية التابع لها بأن يفرض بنك الدولة الباكستاني (SBP) عقوبات مالية . بدأ الآن في مراقبة المعاملات التي يجريها الباكستانيون في البورصة عن كثب.
يلجأ مسؤولو إنفاذ القانون أيضًا إلى تطبيق المراسلة الشهير Telegram ، حيث تمت إضافة المشاركين في المخطط إلى مجموعات مختلفة تنشر إشارات لتقلبات أسعار البيتكوين.
يرسل FIA إخطارات قانونية إلى المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يروجون للتطبيقات ويتخذون خطوات لحظر جميع الحسابات المصرفية الاحتيالية.
في ديسمبر ، جمدت وكالة التحقيقات الفيدرالية أكثر من 1000 حساب مصرفي وبطاقة يستخدمها تجار العملات المشفرة الباكستانيون.
لا يزال بيع وشراء العملات المشفرة محظورًا في الدولة وفقًا لتعميم صادر عن SBP في أبريل 2018. على الرغم من الحظر ، أظهر تقرير حديث أن الباكستانيين استثمروا 20 مليار دولار في أصول التشفير. على نحو متزايد ، هناك دعوات للحكومة لتنظيم المعاملات المرتبطة.
