الحرس المدني الإسباني يعتقل منظمة غسيل أموال للعملات المشفرة

كشف الحرس المدني الإسباني النقاب عن مجموعة تستخدم العملات المشفرة كأداة لغسيل أموال لها.

ويُزعم أن المنظمة العاملة في مدريد قدمت هذه الخدمات إلى منظمات إجرامية أخرى.

وجدت عمليات MAUNA ، كما أطلق عليها الحرس المدني الإسباني ، شركات وهمية في العديد من البلدان مثل إسبانيا وبلجيكا والسويد وألمانيا وليتوانيا التي دعمت هذه الإجراءات.

أوقف الحرس المدني الإسباني أنشطة تتعلق في غسيل أموال بالعملات المشفرة كجزء من عملية MAUNA

أعلن الحرس المدني الإسباني في 15 فبراير عن اعتقال العديد من الأشخاص المرتبطين بمنظمة تستخدم الاحتيال والعملات المشفرة لغسيل أموال لها.

بناءً على طلبات إدارة العمليات المركزية بالحرس المدني ، فإن أصل هذا التحقيق مرتبط بأحد أعضاء المنظمة التي سبق التحقيق فيها.

اكتشفت MAUNA ، كما سميت العملية ، أن هذه المنظمة الإجرامية عرضت أيضًا هذه الخدمات على مجموعات أخرى مماثلة وعملت كمركز رئيسي لغسيل الأموال.

في البداية ، تم تنفيذ العمليات من قبل عدد أقل من المشاركين المرتبطين بتهريب المخدرات. مع نمو العملية ، بدأت المجموعة في تغيير طريقة عملها من أجل الحصول على المزيد من هذا النشاط.

نتيجة لهذه الحملات القمعية ، تم اعتقال ثمانية أشخاص خلال تسع عمليات تفتيش في مدريد وبلد الوليد. وتمت مصادرة تسعة عقارات وحظر 30 حسابًا مصرفيًا ومصادرة أكثر من 300 ألف يورو (حوالي 340 ألف دولار).

بالإضافة إلى ذلك ، تم العثور على العديد من المحافظ الباردة بالعملات المشفرة والسلع التي تزيد قيمتها عن مليون يورو (ما يقرب من 1136000 دولار أمريكي).

كان للمجموعة أيضًا اتصالات مع العديد من الشركات الوهمية في دول أوروبية مختلفة ، بما في ذلك إسبانيا وبلجيكا والسويد وألمانيا وليتوانيا.

تعاونت سلطات إنفاذ القانون أيضًا مع وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية في محاولة لتحديد موقع بعض الأموال التي تم غسلها من قبل المجموعة.

مخاوف بشأن التقلبات

يبدو أن المشروع الإجرامي قد أخذ في الاعتبار تقلبات العملات المشفرة مثل البيتكوين. وجاء في التقرير الرسمي للعملية أن:

لتجنب التقلبات في قيمة العملة المشفرة المستلمة قبل عملية غسيل الأموال ، قامت المؤسسة بتحويل الأصل الرقمي المحدد إلى عملة USDT (التيثر).

في حين أن غسيل الأموال بالعملات المشفرة لا يزال عملية صغيرة مقارنة بتلك التي يتم غسلها بالعملات الورقية ، فقد ارتفعت هذه الأرقام بنسبة 30٪ في عام 2021 مقارنة بعام 2020 ، وفقًا لتقرير نشره موقع Chainalysis.

هذا يعني أنه تم غسل 8.6 مليار دولار باستخدام العملات المشفرة ، مقارنة بما يتراوح بين 800 مليار دولار و 2 تريليون دولار ، يُقدر أنه تم غسلها باستخدام أساليب فياتFIAT .

تابع/ي ايضا : نائب محافظ بنك الهند: حظر العملات المشفرة الأكثر جدوى للهند والتنظيم عديم الفائدة